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公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)2015年度會(huì)議勝利召開

2015.07.11

會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

本網(wǎng)訊 7月10日，公司股東會(huì)2015年度會(huì)議暨第三屆第二次董事會(huì)在公司四樓會(huì)議室勝利召開。彭永發(fā)同志代表沙鋼集團(tuán)、司相芳同志代表恒信集團(tuán)出席了會(huì)議，公司全體董事、監(jiān)事及不是董事的總經(jīng)理層成員出席（或列席）了會(huì)議，王謹(jǐn)董事長主持了會(huì)議。

會(huì)議主要聽取審議并通過了《董事會(huì)工作報(bào)告》、《總經(jīng)理工作報(bào)告》、《財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，回顧了2014年的工作，客觀分析了經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，明確了發(fā)展方向和思路，部署了2015年以及今后一個(gè)時(shí)期的重點(diǎn)任務(wù)，還研究通過了其他事項(xiàng)。

會(huì)議對(duì)公司在2014年的各項(xiàng)工作給予充分肯定，一致認(rèn)為：面對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩、鋼鐵市場(chǎng)疲軟、油價(jià)暴跌等不利形勢(shì)，在黨委政府和股東單位的支持下，公司認(rèn)真貫徹股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議精神，攻難克堅(jiān)，真抓實(shí)干，超額完成董事會(huì)確定的2014年度任務(wù)目標(biāo)。經(jīng)營業(yè)績在逆勢(shì)中刷新，保持同行業(yè)最好水平，利潤名列沙鋼十五家非鋼產(chǎn)業(yè)參股企業(yè)第一，稅收躍入濟(jì)寧市地方企業(yè)前列。循環(huán)經(jīng)濟(jì)邁出堅(jiān)實(shí)步伐，“穩(wěn)焦延化、以化補(bǔ)焦、焦化并舉、上下聯(lián)產(chǎn)”發(fā)展模式形成。管控能力實(shí)現(xiàn)提升，內(nèi)部運(yùn)作實(shí)現(xiàn)規(guī)范，企業(yè)素質(zhì)進(jìn)一步增強(qiáng)，“平安、誠信、和諧、魅力”榮信建設(shè)成果斐然。公司社會(huì)地位持續(xù)攀升，企業(yè)品牌再獲殊榮，新獲山東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范單位、山東省節(jié)能先進(jìn)企業(yè)等稱號(hào)，再獲山東省技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)，連登中國民企500強(qiáng)、中國民企制造業(yè)500強(qiáng)和山東民企100強(qiáng)。

會(huì)議客觀分析了當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，會(huì)議認(rèn)為，受國內(nèi)鋼鐵行業(yè)增速回落和國際原油價(jià)格大幅下跌的雙重影響，煤化工行業(yè)面臨極為嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢(shì)，全行業(yè)處于歷史上最困難時(shí)期，主要產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格和企業(yè)效益全面下滑，企業(yè)微利、行業(yè)低效益成為常態(tài)，生存環(huán)境較為艱難。加之新《安全生產(chǎn)法》和《環(huán)境保護(hù)法》的實(shí)施，給行業(yè)提出更高的要求。在新常態(tài)下，未來幾年內(nèi)仍將會(huì)有企業(yè)陸續(xù)退出這個(gè)市場(chǎng)。在外部需求沒有發(fā)生重大變化的背景下，這一困難與壓力狀況預(yù)計(jì)將維持較長時(shí)間。

會(huì)議提出，2015年上半年，在行業(yè)普遍增虧的形勢(shì)下，與同行業(yè)相比，公司依然保持了較高的盈利能力與水平。這說明，信心比什么都重要。困難再大，形勢(shì)再嚴(yán)峻，“只要思想不滑坡，辦法總比困難多”。嚴(yán)酷的市場(chǎng)競(jìng)爭環(huán)境，正全面檢驗(yàn)著企業(yè)的競(jìng)爭能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和把握新機(jī)遇的能力。因此，要認(rèn)清形勢(shì)，把準(zhǔn)方向，增強(qiáng)發(fā)展信心，正視機(jī)遇和挑戰(zhàn)，最大限度地放大“積極因素”，有效化解“不利因素”，求存自強(qiáng)，渡危求進(jìn)，牢牢把握發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。

會(huì)議對(duì)今后工作寄予了高度期望，認(rèn)識(shí)新常態(tài)，面對(duì)新常態(tài)，適應(yīng)新常態(tài)，堅(jiān)持“本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型、節(jié)約環(huán)保型、和諧發(fā)展型”企業(yè)素質(zhì)建設(shè)方向，堅(jiān)守安全底線環(huán)保紅線，以“提高經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展質(zhì)量”為中心，開展依法治企，踐行“三嚴(yán)三實(shí)”，治理“不嚴(yán)不實(shí)”，遵循“三個(gè)管理”，秉承“三個(gè)挖不盡”，按照“三個(gè)有利于”的要求，繼續(xù)強(qiáng)化“責(zé)任、能力、作風(fēng)”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)焦炭產(chǎn)能最大化、能源利用最大化、化產(chǎn)與甲醇效益最大化、碼頭經(jīng)營創(chuàng)效最大化和勞動(dòng)生產(chǎn)率最大化，降本增效、提質(zhì)增效、增量增效，求存自強(qiáng)、渡危求進(jìn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

王謹(jǐn)董事長在會(huì)議即將結(jié)束時(shí)強(qiáng)調(diào)，“造福員工奉獻(xiàn)社會(huì) 回報(bào)股東”是榮信煤化的企業(yè)宗旨，我們擔(dān)負(fù)著為員工創(chuàng)造前途、為社會(huì)創(chuàng)造繁榮、為客戶創(chuàng)造價(jià)值、為股東創(chuàng)造利潤的重?fù)?dān)，我們一定要認(rèn)真貫徹落實(shí)這次會(huì)議精神，“嚴(yán)”字當(dāng)頭修身、用權(quán)、律己，“實(shí)”字為本謀事、創(chuàng)業(yè)、做人。讓我們緊密地團(tuán)結(jié)起來，求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干，求存自強(qiáng)，渡危求進(jìn)，以優(yōu)異的新成績，向黨委政府、股東單位、全體員工、社會(huì)各界交一份更加優(yōu)異的答卷！

同日，第三屆監(jiān)事會(huì)第2次會(huì)議在三樓會(huì)議室召開，邵洪琪主席主持了會(huì)議。會(huì)議提出，將嚴(yán)格履行監(jiān)督職責(zé)，創(chuàng)新開展工作，隨時(shí)檢查公司的財(cái)務(wù)狀況，掌握經(jīng)營情況，維護(hù)股東的利益，保護(hù)職工的合法權(quán)益。圍繞企業(yè)發(fā)展大局，敢于擔(dān)當(dāng)、勇于負(fù)責(zé)，履行監(jiān)督監(jiān)察的職能、誠信和勤勉的義務(wù)，充分發(fā)揮督導(dǎo)和指導(dǎo)作用。